Существенное число россиян теряют средства в финансовых пирамидах, эти потери в год составляют не менее 10-12 миллиардами рублей, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях на круглом столе на тему «Финансовые мошенничества: новые схемы обмана и способы противодействия».
«Сумму можно оценить по результатам рассмотрения уголовных дел в судах непосредственно, по предварительным экспертным оценкам в год не менее 10-12 миллиардов рублей наносится ущерб от деятельности подобных организаций», — ответил Лях на вопрос, есть ли оценка потерь россиян за последние 20 лет от финансовых пирамид и недобросовестных практик.
По его словам, число людей, которые теряют в деньги в пирамидах, «тоже существенное».
«Но бывают крупные пирамиды, которые возникали на протяжении последних лет и в них десятки тысяч человек участвовали, это вот как Finiko, подобные им Antares и остальные», — добавил глава департамента ЦБ.
В июне на руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko было заведено уголовное деле о преступном сообществе. Главный офис пирамиды располагался в Казани, а филиалы работали более чем в 70 регионах. Маркетинговая сеть продвигала якобы инвестиции, которые фактически организация не вела, при этом завлекала людей обещаниями высокой прибыли — до 5% в день. Все расчеты внутри Finiko проводились во внутренней валюте, которая покупалась в частности за биткоин, курс этих «цифронов» в июне 2021 года рухнул, а вместе с ним и вся пирамида.
Банк России на своем сайте ведет «черный список» компаний с признаками пирамид и нелегальной работы. В начале июня ЦБ сообщал, что с 2020 года внес в него более 5 тысяч компаний.
